江苏吴中“空钱兄弟”如何？获取资金的秘密方

作者: bat365在线平台官网   点击次数:    发布时间: 2025-12-15 10:09

半年后，钱兄弟财务造假细节再次被讨论，退市苏吴（以下统称江苏吴中）时任高管变得沉默寡言。因多年财务造假被勒令退市的江苏吴中股票于2025年12月9日进入分拆期。截至发稿，留给中小股东决定去留的时间只剩下11个交易日。从12月9日开盘至今，江苏吴中股价已累计下跌66.94%。江苏吴中股价 图片图片：Wind《每日经济新闻》深入调查发现，四年来，江苏吴中董事长钱群山、副董事长钱群英两兄弟秘密建立关联交易网络。通过至少6家公司，以贸易业务为掩护，四年累计营收超过17亿元，覆盖了全球80多个国家和地区。长期投资上市公司基金。记者进一步走访企业发现，4家企业注册地址“无此人”，1家企业已取消租约搬迁。 12月初，各记者通过多种渠道向江苏吴中财务总监、董事会秘书等高管提出采访要求。截至发稿，各方尚未做出有效回应。 3家关联公司实查：“注册地址未发现该人”。 11月下旬，证监会对江苏吴中发布《行政处罚决定书》，揭露了钱氏兄弟多年来在江苏吴中的违法行为。工商总局发现，江苏吴中3家子公司与浙江友诺德贸易有限公司（以下简称“友诺德”）开展不具有商业实质的贸易业务。简称Younode）和其他附属公司，记录运营费用并支付资金。 12月10日，记者来到瓮山城555号6001室，记者并没有看到同层编号为6001的办公室。“我从来没有听说过尤诺德这家公司，可能是虚拟注册地址，之前有不少公司挂靠过它。”天眼查信息显示，筛选上述地址后，可筛选出2158条相关结果，其中包括你诺德。 Younode和江苏吴中到底有什么联系，让他乐于为钱氏兄弟“冒险”？ 12月5日下午，记者分别致电Uniode实际控制人王华峰，但在记者表明身份后，王华峰立即挂断了电话。记者调查后，发现了两家公司之间的秘密联系——杭州科科金融信息服务有限公司2020年注销的金融公司科科金融有限公司（以下简称科科金融），持有20%股份的友国德现任股东郑贤，以及持股80%的原大股东钱腾跃，所持股份为群英。三人均曾在不同时期担任科科金融高管或法定代表人。 2024年年报中，江苏吴中仅列出了其他关联方的非经营性资金占用——除云诺德占用资金3.34亿元外，两家公司（杭州欣通国贸科利奥简称宁波欣欣）分别占用26.7亿元和1.68亿元，三家公司达到7.69亿元。 2024年年报中其他关联方非经营性资本覆盖情况。图片来源：年报截图。每当记者前往杭州欣通和宁波欣欣的最新注册地址时，也出现了多次跻身江苏吴中地区前五名客户名单。在杭州欣通的最新注册地址（浙江省杭州市拱墅区天津路409号洪都商务大厦C座211室），记者注意到，整个二楼只有一家瑜伽馆在营业。在洪都商务楼的楼层索引牌上，记者没有找到杭州欣通以及对应的211房间。该瑜伽馆的工作人员表示，他们从2015年左右就开始在这里经营，该楼层没有其他公司。上述工作人员还表示，从未听说过杭州新通这家公司。 “我们这里莫名的有很多公司，以前消防和工商公司都会来这里核查，但实际上这些公司都没有（这里）。”洪都商务楼二楼只有一间瑜伽馆，杭州新通没有找到。图片来源：日报记者徐乐波在宁波市江北区长兴路996号千阳星广场拍摄。记者也未能找到宁波欣欣。一位园区物业工作人员告诉记者，宁波欣欣并没有列入注册公司名单，可能是虚拟地址。 6家疑似关联公司占据客户前五名。不过，江苏吴中2020年至2023年的主要业务客户中，上述3家公司并非唯一涉嫌关联方。 2020年至2023年间，江苏吴中的虚拟价值为4.95亿元。分别为人民币、4.31亿元和3.77亿元。通过查阅公开信息，记者发现，浙江协创贸易有限公司（以下简称浙江协创）、江苏银海贸易有限公司（以下简称江苏银海）和浙江九溪股份有限公司（简称浙江九溪）也涉嫌犯罪。为优诺德等3家公司的关联方。由6家公司组成的“联联网络”已牢牢占据江苏吴中贸易企业前五名客户。 2020年至2022年，仅看前五名客户名单，前述“联通网”成员分别贡献收入4.85亿元、4.66亿元、4.17亿元； 2023年期间，前十大客户中，上述“关联网络”成员已贡献收入3.75亿元。总体来看，“关联网络”成员四年多时间贡献的收入数额大致相当于江苏吴中市的虚拟收入总额。江苏吴中回复的一份问询函列出了贸易业务前五名的客户。图片来源：公告截图。上表中，浙江协创是贡献收入最多的客户。天眼查显示，浙江协创注册地址为329室，现办公场地于今年7月被一家摄影工作室租用。物业公司工作人员透露，浙江协创大约六到八年前就租用了这里，平时只有三四名员工在这里工作。我是今年五月底搬进来的。无独有偶，浙江协储的注册地址也出现在江苏吴中另一大客户杭州新通的2017年年报中。此外，浙江协创还有与江苏吴中另一大客户江苏银海同一实际控制人陈颖，陈颖于2018年参与设立杭州新通。杭州新通和浙江九溪的注册地址是江苏吴中前五名客户中的常客。其注册地址与宁波欣欣相同，均位于宁波市江北区长兴路996号千阳星广场。在此，报告呃也没找到浙江九溪。也就是说，上述主要客户多数在江苏吴中，注册地址“无此人”，但他们每年与江苏吴中产生上亿笔交易，收入上亿元，并利用季度资金流向的特点来承受资金的实际覆盖。 2020年至2023年报告期末，江苏吴中关联方占用非经营性资金余额分别为1.27亿元、13.92亿元、15.43亿元、16.92亿元，占净资产的比例为6.88%、74.20%、84.60%、96.09%。目前到2023年底，江苏吴中将处于几乎完全空心的状态。为了进一步证明上述公司之间的密切关系，并找出合适的资金流向在哪里，12月5日下午，记者成功记者主动致电涉案多家关联公司实际控制人，但均无人接听。前高管：未能追回数亿美元的池塘，这将引起警报。查获的钱去哪儿了？在今年5月的2024年度股东大会上，有投资者直接问钱群山：“一季报现金流突然下降了近10亿元，钱去哪了？”还有人将矛头指向了高管团队：“你们是什么时候发现交易业务出现问题的？”总部位于江苏吴中。图片来源：日报记者 黄海 摄 钱群山没有直接回答。股东大会结束后，部分高管临时安排闭门交流会，记者作为股东参加了会议。据一位高管介绍，该公司的贸易业务此前已采用R实行“每三个月付款”模式。每个季度的运算处理都是这样进行的，没有任何问题。但今年一季度末，公司业务团队突然说“不再”，本应按期提取的资金也被推迟。 “发现这种情况后，我们管理层意识到了异常，立即采取了几个步骤。第一步是在4月初立即向对方发送声明，与他们核对确认债权。第二步是要求债务人出具确认函。最后一步是向他们发送催收信。”上述高管说道。前述高管表示，在内部调查阶段，他曾直接向钱群山询问交易业务，但对方态度始终坚定，强调“交易业务是真实的”。至于莫在哪里尼去了，他说不上来为什么。钱群山曾在向证监会提交的答辩材料中声称，其没有安排、指示、参与本案涉及交易业务和资金捕获的案件。他也不控制涉案贸易业务的供应商或客户，也不对贸易业务具体负责。他只认可商业企业，并不知道商业企业没有商业实质。同时，主任的答辩内容也明显自相矛盾。董事陈以增辩称，他不知道也没有参与交易业务涉及的财务造假行为。其未参与*圣苏吴（即江苏吴中）的日常运营。集团的资金拨付只是根据钱群山的指示执行的操作程序，无法得知资金的实际用途。中国证券公司证监会在回复文件中进一步指出，在钱群山的安排下，陈毅参与了涉案关联方的资金配置，并加入了相关业务团体。陈毅承认，他通常是按照钱群山的意愿投票同意定期报告，并没有履行定期报告的担保义务。中国证监会没有采纳钱群山的正当防卫。江苏吴中拆除“买单”谁来？今年5月召开的备受瞩目的股东大会上，资金流紧张的钱群山在提到阿苏菲通发针时，就变得心潮澎湃：“去年阿苏菲两个月收入就破亿，第一年没有新产品认证。在外界眼中，一支价值近2000元的通澳针就是钱群山给吴中带来的“新希望”，江苏接手后。 2024年，阿肖夫在中国的销售额将达到3.26亿元，帮助公司业绩扭亏为盈。 2025年一季度，阿索菲在江苏吴中的利润份额进一步扩大，占比达到35.55%。医美故事在江苏吴中讲述，导致该公司股价从当时的5.43元/股上涨至最高13.88元/股，一小时涨幅超过150%。但现在，医美巨头留给股东的“拉哈特”却是一块鸡毛。从以往的司法实践来看，年审机构常常因涉嫌未勤勉尽责而被投资者告上法庭。当上市公司发生大规模、长期的财务造假时，审计机构被追究责任的情况并不少见。从江苏吴中造假事件持续时间来看，涉及的会计师事务所有两家审核人：中汇会计师事务所、中兴蔡光华会计师事务所，负责2020年、2021年年度报告审计。据江苏吴中披露的会计师事务所调动公告显示，中汇会计师事务所2020年项目合伙人和中兴彩光华会计师事务所2024年项目合伙人均名为唐阳。 12月2日，各记者委托中介人向在江苏吴中签署2024年年报的会计师余先生表达采访请求，但均被对方拒绝。公开资料显示，今年4月，于某因在*ST天宇（天宇信息）2023年年报审计中未落实风险评估方法、未落实控制测试等多项问题，被湖北省证监局出具警告信。关于2023年融资券保荐机构中山证券对于江苏吴忠股权配售项目，刘波认为，在履职过程中需要重点关注是否履行了审慎核查义务以及对财务舞弊行为进行必要的调查分析。 “如果定向增发项目完成，那么定向增发投资者最终不会购买股票，通常不会发生实际损失，这使得定向增发（保荐）公司很难收回补偿。”刘波补充道。 12月5日，每当有记者致电中山证券提出采访要求时，线路人士均表示会代发，但对方尚未回应。 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（含图片及视频）ideos（如有）由网易HAO用户a上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。